TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETA'
STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE | N° azioni | % rispetto al c.s. | Quotate (mercato) / non quotate | Diritti e obblighi |
---|---|---|---|---|
Azioni ordinarie | 53.811.095 | 100% | Quotate (MTA) | Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto. |
Dichiarante | Azionista diretto | % del capitale ordinario | % del capitale votante | |
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FÜRSTENBERG SEBASTIEN EGON | La Scogliera S.p.A.: | 52,638 | 52,651 | 52,651 |
Fürstenberg Sebastien Egon: | 0,013 | |||
INVESCO LIMITED | Invesco Asset Management Limited: | 1,539 | 2,02 | 2,02 |
Invesco Fund Managers Limited: | 0,306 | |||
Invesco Global Asset Management: | 0,153 | |||
Invesco Canada Limited: | 0.022 | |||
SALAMON MARINA | Alchimia S.p.A. | 2,001 | 2,001 | |
PREVE RICCARDO | Preve Costruzioni S.p.A. | 2,156 | 2,321 | 2,321 |
Preve Riccardo | 0,165 | |||
BOSSI GIOVANNI | Bossi Giovanni | 3,417 | 3,417 | 3,417 |
TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI
Consiglio di Amministrazione | Comitato Controllo e Rischi | Comitato Nomine e Remunerazione | ||||||||||||||
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Carica | Componenti | Anno di nascita | Data prima nomina* | In carica dal | In carica fino a | Lista (M/m) ** | Esec. | Non esec. | Indip. da Codice | Indip. da TUF | Numero altri incarichi **** | (*) | (**) | (*) | (**) | (*) |
Presidente | Furstenberg | 1950 | 05/08/1983 | 2013 | 2015 | M | X | - | 19/21 | M | 05-mag | |||||
|
Sebastien Egon |
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Vice Presidente |
Csillaghy Alessandro |
1966 | 09/05/1995° | 2013 | 2015 | M | X | - | 21/21 | |||||||
AD |
Bossi Giovanni |
1960 | 09/05/1995 | 2013 | 2015 | M | X | - | 21/21 | |||||||
Amm.re (LID) |
Benini Giuseppe |
1954 | 30/04/2013 | 2013 | 2015 | M | X | X | X | - | 21/21 | P | 26/26 | |||
Amm.re |
Maderna Francesca |
1963 | 29/04/2010 | 2013 | 2015 | M | X | X | X | - | 20/21 | M | 26/26 | P | 05-mag | |
Amm.re |
Martin Andrea |
1950 | 28/04/2004 | 2013 | 2015 | M | X | - | 20/21 | M | 21/26 | |||||
Amm.re |
Preve Riccardo |
1951 | 10/10/2005 | 2013 | 2015 | M | X | - | 20/21 | |||||||
Amm.re |
Salamon Marina |
1958 | 10/10/2005 | 2013 | 2015 | M | X | 1 | 18/21 | |||||||
Amm.re |
Daniele Santosuosso |
1964 | 30/04/2013 | 2013 | 2015 | m | X | X | X | - | 21/21 | M | 21/26 | M | 05-mag | |
AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO 2014 | |
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Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell’ultima nomina: 1% | ||||||||||||||||
N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: | CDA: 21 | CCR: 26 | CNR: 5 |
* Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l’amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel CdA dell’emittente.
** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza; “CdA”: lista presentata dal CdA).
** In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).
***In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nel secondo paragrafo della Sezione 4 è riportato l’elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere; nessuno degli amministratori ricopre incarichi nell’unica società controllata da Banca IFIS S.p.A..
(*). In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
(**). In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all’interno del Comitato: “P”: presidente; “M”: membro.
°Il Dott. Alessandro Csillaghy ricopre dal 1996 la carica di Vice Presidente della Banca.
TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE
COLLEGIO SINDACALE | |||||||||
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Carica | Componenti |
Anno di nascita | Data di prima nomina* | In carica da | In carica fino a | Lista** | Indipendenza da Codice | *** | Numero altri incarichi**** |
Presidente | Giacomo Bugna | 1953 | 30/04/2013 | 2013 | 2015 | m | X | 25/25 | - |
Sindaco effettivo | Mauro Rovida 1 | 1949 | 05/08/1983 | 2013 | 2015 | M | X | 25/25 | 14 |
Sindaco effettivo | Giovanna Ciriotto | 1961 | 30/04/2013 | 2013 | 2015 | M | X | 25/25 | - |
Sindaco supplente | Giacometti Luca | 1968 | 28/04/2004 | 2013 | 2015 | M | X | - | - |
Sindaco supplente | Sonia Ferrero | 1971 | 30/04/2013 | 2013 | 2015 | m | X | - | - |
SINDACI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO 2014 | |||||||||
Numero riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 25 riunioni | |||||||||
Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri (ex art. 148 TUF): 1% |
* Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel collegio sindacale dell’emittente.
** In questa colonna è indicata lista da cui è stato tratto ciascun sindaco (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza).L’attuale composizione del Collegio Sindacale è stata deliberata dall’’Assemblea Ordinaria dei soci del 30 aprile 2013 per il triennio 2013/2015 ricorrendo al meccanismo del voto di lista.
*** In questa colonna è indicata la partecipazione dei sindaci alle riunioni del collegio sindacale. (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
**** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell’art. 148 bis TUF. L’elenco completo degli incarichi è pubblicato, dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Con-sob. E’ escluso da tale obbligo di informativa chi ricopre la carica di componente dell’organo di controllo di un solo emittente.
1. Per la verifica dell’indipendenza del Sindaco Effettivo Mauro Rovida (ininterrottamente sindaco della Banca dal 30 aprile 2002, dopo una breve interru-zione del mandato a lungo precedentemente ricoperto in seno a IFIS) si richiama la Sezione 14 della Relazione.
TABELLA 4: NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETA’ O ENTI
ESPONENTE | TIPOLOGIA DI CARICA | Totale incarichi | |
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incarichi esecutivi* | incarichi di amministratore non esecutivo o di controllo** | ||
CONSIGLIERI | |||
Furstenberg Sebastien Egon | 1 | - | 1 |
Csillaghy Alessandro | 1 | - | 1 |
Bossi Giovanni | 1 | - | 1 |
Benini Giuseppe | - | 31 | 31 |
Maderna Francesca | 1 | 1 | 2 |
Martin Andrea | 7 | 7 | |
Preve Riccardo | 4 | - | 4 |
Salamon Marina | 2 | 4 | 6 |
Daniele Santosuosso | - | - | - |
SINDACI | |||
Giacomo Bugna | - | - | - |
Mauro Rovida | - | 14 | 14 |
Giovanna Ciriotto | 1 | 7 | 8 |
ALTRI ESPONENTI AZIENDALI | |||
Staccione Alberto | - | - | - |
*Il “Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali" definisce come “incarichi esecutivi” le seguenti cariche:
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Membro del Consiglio di Gestione
- Membro del Comitato Esecutivo.
**Il “Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali" definisce come “incarichi di amministratore non esecutivo o di controllo” le seguenti cariche:
- Membro del Consiglio di Amministrazione senza deleghe
- Membro effettivo del Collegio Sindacale
- Membro del Consiglio di Sorveglianza.